<kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

              <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                      <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                              <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                      <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                              <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                                      <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                                              <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                                                      <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                                                              <kbd id='thTQvvqTiA3IYBD'></kbd><address id='thTQvvqTiA3IYBD'><style id='thTQvvqTiA3IYBD'></style></address><button id='thTQvvqTiA3IYBD'></button>

                                                                                  上海休闲

                                                                                  上海休闲

                                                                                  尊尚娱乐用户登录_北京信威科技团体股份有限公司第六届董事会第三十七次集会会议决策公

                                                                                  作者:尊尚娱乐用户登录日期:2018-07-12 12:05浏览次数:878

                                                                                    证券代码:600485证券简称:信威团体通告编号:临2016-134

                                                                                    北京信威科技团体股份有限公司

                                                                                    第六届董事会第三十七次集会会议决策通告

                                                                                    北京信威科技团体股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第三十七次集会会议于2016年9月7日以非现场方法(通信方法)召开。本次董事会集会会议的关照于2016年9月2日以电子邮件和电话方法发出。本次集会会议由公司董事长王靖老师主持,应介入集会会议董事8名,现实介入集会会议的董事8名。本次集会会议切合有关法令、礼貌、规章及《公司章程》的划定。集会会议以记名投票的方法,审议通过如下决策:

                                                                                    一、审议通过《关于行使部门暂且闲置的召募资金举办现金打点的议案》

                                                                                    赞成公司及北京信威通讯技能股份有限公司(以下简称“北京信威”)在2015年关于行使部门暂且闲置的召募资金举办现金打点的决策有用期届满后,继承行使最高额度不高出10亿元人民币的闲置召募资金当令举办现金打点。

                                                                                    表决功效:赞成票8票,阻挡票0票,弃权票:0票。

                                                                                    公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立意见。

                                                                                    详细环境详见公司于通告当日在上海证券买卖营业所网站(,简称“上交所网站”)披露的《北京信威科技团体股份有限公司关于行使部门暂且闲置的召募资金举办现金打点的通告》。

                                                                                    二、审议通过《关于北京信威刊行超短期融资券的议案》

                                                                                    赞成北京信威向中国银行间市场买卖营业商协会(简称“协会”)申请注册金额不高出(含)20亿元人民币的超短期融资券,并在银行间市场刊行。详细事件如下:

                                                                                    1. 本次超短期融资券拟注册金额不高出(含)20亿元人民币;

                                                                                    2. 本次超短期融资券采纳一次注册、分期刊行的方法刊行,即在上述额度注册完成后,将按照市场环境、北京信威资金状况择机刊行,每期刊行限期不高出270天(含270天);

                                                                                    3. 资金用途首要为增补一般营运资金及送还借钱等切合国度法令礼貌和协会法则指引要求的用途;

                                                                                    4. 提请股东大会授权打点层按照北京信威资金需求环境和市场环境在注册有用期和注册额度内确定详细刊行时刻、刊行额度等事项,并授权北京信威董事长签定与本次注册刊行相干的法令文件;

                                                                                    5. 赞成授权北京信威财政总监选择承销商;

                                                                                    6. 最终实验方案以协会《接管注册关照书》为准。

                                                                                    表决功效:赞成票8票,阻挡票0票,弃权票:0票。

                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经协会核准后方可实验。

                                                                                    三、审议通过《关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供包管的议案》

                                                                                    赞成由北京信威向上海浦东成长银行股份有限公司北京分行(简称“浦发北京分行”)申请开立总额不高出3.25亿美元的融资性保函/备用名誉证,为乌克兰项目公司股东Jovius Limited本次向上海浦东成长银行股份有限公司申请的不高出3亿美元融资提供包管,北京信威向浦发北京分行提供全额担保金包管,并授权北京信威总裁与相干银行协商确定包管条约或协议的详细条款,代表北京信威或其子公司签定有关条约或协议。

                                                                                    表决功效:赞成票8票,阻挡票0票,弃权票:0票。

                                                                                    公司独立董事对该包管事项颁发了赞成的独立意见。

                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                    详细内容详见公司于通告当日在上交所网站披露的《北京信威科技团体股份有限公司关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供包管的通告》。

                                                                                    四、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

                                                                                    赞成提名李卓骋老师为公司独立董事候选人,任期自得到股东大会核准之日起至公司第六届董事会任期届满止。

                                                                                    表决功效:赞成票8票,阻挡票0票,弃权票:0票。

                                                                                    公司独立董事对该事项颁发了如下独立意见:

                                                                                    1、提绅士的提名资格、董事候选人的任职资格、提名措施均切合《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海证券买卖营业所上市公司董事选任与举动指引》以及《公司章程》的有关划定;

                                                                                    2、独立董事候选人李卓骋老师拥有推行独立董事职责所必需的手段和事变履历,可以或许胜任独立董事岗亭的职责,未发明有《公司法》以及证监会、上海证券买卖营业所划定的榨取任职环境和市场禁入赏罚而且尚未扫除的环境,切合《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海证券买卖营业所上市公司董事选任与举动指引》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的划定;

                                                                                    3、赞成提名李卓骋老师为公司独立董事候选人,并提交公司股东大会推举。

                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                    李卓骋老师尚未按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及公司章程等相干划定取得独立董事资格证书。其本人已理睬在本次提名后,介入上海证券买卖营业所举行的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

                                                                                    李卓骋老师简历:

                                                                                    李卓骋老师,50岁,中国国籍,加拿大居留权。厦门大学金融专业本科,中国注册管帐师、美国注册管帐师。先后任贵阳市农业银行工商信贷科长、江西金美自然色素有限公司财政总监、普华永道管帐师事宜所(北京及温哥华)审计司理、美国孟山都公司的子公司首席财政官、ABB(中国)有限公司财政副总裁兼亚太区内部节制司理、ABB(中国)有限公司团体助理副总裁、顺大控股有限公司首席财政官、协鑫硅业科技控股有限公司首席财政官、ABB(中国)有限公司卓越运营总监、爱国者电子科技有限公司副总裁/首席财政官兼董事会秘书、北京亚太安讯科技有限公司高级副总裁兼首席财政官。现任加拿大卑诗麦克拉伦衡宇成长机构执行董事及财政总监。

                                                                                    五、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

                                                                                    赞成提名程宗智老师为公司董事候选人,任期自得到股东大会核准之日起至公司第六届董事会任期届满止。

                                                                                    表决功效:赞成票8票,阻挡票0票,弃权票:0票。

                                                                                    公司独立董事对该事项颁发了如下独立意见:

                                                                                    1、提绅士的提名资格、董事候选人的任职资格、提名措施均切合《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海证券买卖营业所上市公司董事选任与举动指引》以及《公司章程》的有关划定;