<kbd id='StXUOFwKR4AwbAb'></kbd><address id='StXUOFwKR4AwbAb'><style id='StXUOFwKR4AwbAb'></style></address><button id='StXUOFwKR4AwbAb'></button>
        上海休闲

        上海休闲

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]告示(系列)_尊尚娱乐用户登录

        作者:尊尚娱乐用户登录日期:2018-10-14 08:04浏览次数:8168

        证券代码[dàimǎ]:603030 证券简称:全筑股份 告示编号:临2017-061

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]

        第三届董事会第七次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第七次会议于2017年6月9日在公司[gōngsī]会议室以现场和通信相连合的方法举办。会议通知于2017年6月2日以电话方法发出。会议由董事长朱斌老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],会议应出席[chūxí]董事7人,出席[chūxí]董事7人。公司[gōngsī]监事、治理职员列席了本次会议。会议切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]章程》等划定。

        本次董事会就议案举行了审议。,表决通过如下:

        1、审议。通过《关于公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的议案》;

        公司[gōngsī]拟出资[chūzī]150万港元(约合人民[rénmín]币130万元)受让上海梵力门窗五金[wǔjīn]公司[gōngsī](简称“梵力门窗”)持有[chíyǒu]的艾尔门窗体系(上海)公司[gōngsī](简称“上海艾尔”)30%的股权;以0元的价钱受让艾尔构筑体系(香港)公司[gōngsī](简称“香港艾尔”)21%的股权。股权变动完成。后,公司[gōngsī]将承接。香港艾尔推行对标的公司[gōngsī]上海艾尔105万港元的出资[chūzī]。公司[gōngsī]董事丛中笑老师[xiānshēng]拟出资[chūzī]3000港元受让杨汉东持有[chíyǒu]的香港艾尔30%的股权。

        本次买卖为关联[guānlián]买卖,董事丛中笑老师[xiānshēng]对本议案回避表决。董事朱斌老师[xiānshēng]、陈文老师[xiānshēng]与丛中笑老师[xiānshēng]为办法人干系[guānxì],亦回避表决。本议案由4位非关联[guānlián]董事表决。

        具容详见公司[gōngsī]于信息[xìnxī]披露。媒体及上海证券买卖所网站()披露。的《关于公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的告示》。

        表决后果:赞成4票;否决0票;弃权0票。

        2、审议。通过《关于修订[xiūdìng]的议案》。

        公司[gōngsī]于2017年6月1日完成。了限定性股票挂号事情。现修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》如下:

        原第六条:公司[gōngsī]的注册资本为人[wéirén]民币177,361,111元。

        现修订[xiūdìng]为:公司[gōngsī]的注册资本为人[wéirén]民币179,553,111元。

        原十九条:公司[gōngsī]股份总数。为177,361,111股,公司[gōngsī]的股本布局为平凡股177,361,111股。

        现修订[xiūdìng]为:公司[gōngsī]股份总数。为179,553,111股,公司[gōngsī]的股本布局为平凡股179,553,111股。

        特此告示。

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]董事会

        2017年6月9日

        证券代码[dàimǎ]:603030 证券简称:全筑股份 告示编号:临2017-064

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]

        关于修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        2017年6月9日上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第七次会议审议。通过了《关于修订[xiūdìng]的议案》。公司[gōngsī]拟对《公司[gōngsī]章程》中部门条款举行修订[xiūdìng],并提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]章程》将报上海市工商行政治理局案,,并在公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体和上海证券买卖所网站()告示。

        本次《公司[gōngsī]章程》修订[xiūdìng]的具容如下:

        原第六条:公司[gōngsī]的注册资本为人[wéirén]民币177,361,111元。

        现修订[xiūdìng]为:公司[gōngsī]的注册资本为人[wéirén]民币179,553,111元。

        原十九条:公司[gōngsī]股份总数。为177,361,111股,公司[gōngsī]的股本布局为平凡股177,361,111股。

        现修订[xiūdìng]为:公司[gōngsī]股份总数。为179,553,111股,公司[gōngsī]的股本布局为平凡股179,553,111股。

        特此告示。

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]董事会

        2017年6月9日

        证券代码[dàimǎ]:603030 证券简称:全筑股份 告示编号:临2017-063

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]

        关于公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒

        ●本次关联[guānlián]买卖的金额未达到[dàodá]《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2014年修订[xiūdìng])》划定的尺度,无需提交上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)股东大会。审议。。

        ●关联[guānlián]买卖内容[nèiróng]

        公司[gōngsī]拟出资[chūzī]150万港元(约合人民[rénmín]币130万元)受让上海梵力门窗五金[wǔjīn]公司[gōngsī](简称“梵力门窗”)持有[chíyǒu]的艾尔门窗体系(上海)公司[gōngsī](简称“上海艾尔”)30%的股权;以0元的价钱受让艾尔构筑体系(香港)公司[gōngsī](简称“香港艾尔”)21%的股权。股权变动完成。后,公司[gōngsī]将承接。香港艾尔推行对标的公司[gōngsī]上海艾尔105万港元的出资[chūzī]。公司[gōngsī]董事丛中笑老师[xiānshēng]拟出资[chūzī]3000港元受让杨汉东持有[chíyǒu]的香港艾尔30%的股权。

        2015年12月30日,公司[gōngsī]公布了《关于公司[gōngsī]向关联[guānlián]方租赁办公[bàngōng]场合的告示》。公司[gōngsī]租赁董事丛中笑老师[xiānshēng]位于[wèiyú]上海市南宁路1000号徐汇万科13层房产。作为[zuòwéi]公司[gōngsī]办公[bàngōng]场合。租赁限期三年,自2016年1月1日至2018年12月31日,三年租金总计。人民[rénmín]币836.46万元。截至本告示日,公司[gōngsī]与丛中笑老师[xiānshēng]在已往12个月累计关联[guānlián]买卖金额为278.82万元。

        ●关联[guānlián]方回避说明

        丛中笑老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事,按照《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2014年修订[xiūdìng])》,本次买卖组成关联[guānlián]买卖。公司[gōngsī]控股股东、节制人朱斌老师[xiānshēng]、董事陈文老师[xiānshēng]与丛中笑老师[xiānshēng]为办法人,在董事会中为关联[guānlián]董事干系[guānxì],因此在董事会审议。该议案时回避表决,由非关联[guānlián]董事审议。表决,董事揭晓了意见。。

        一、关联[guānlián]买卖概述

        公司[gōngsī]拟出资[chūzī]150万港元(约合人民[rénmín]币126万元)受让上海梵力门窗五金[wǔjīn]公司[gōngsī](简称“梵力门窗”)持有[chíyǒu]的艾尔门窗体系(上海)公司[gōngsī](简称“上海艾尔”)30%的股权;以0元的价钱受让艾尔构筑体系(香港)公司[gōngsī](简称“香港艾尔”)21%的股权。股权变动完成。后,公司[gōngsī]将承接。香港艾尔推行对标的公司[gōngsī]上海艾尔105万港元的出资[chūzī]。公司[gōngsī]董事丛中笑老师[xiānshēng]拟出资[chūzī]3000港元受让杨汉东持有[chíyǒu]的香港艾尔30%的股权。

        2017年6月9日,公司[gōngsī]召开了第三届董事会第七次会议,在关联[guānlián]董事朱斌老师[xiānshēng]、陈文老师[xiānshēng]、丛中笑老师[xiānshēng]回避表决的景象。下,由4位非关联[guānlián]董事审议。通过了《关于公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的议案》。表决后果为:同意4票;否决0票;弃权0票。董事崔荣军老师[xiānshēng]、周波密斯。老师[xiānshēng]、徐甘老师[xiānshēng]对本次关联[guānlián]买卖出具[chūjù]了事前承认意见。,在董事会审议。该议案时揭晓了赞成的意见。。

        本次关联[guānlián]买卖的金额未达到[dàodá]《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2014年修订[xiūdìng])》划定的尺度,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        二、关联[guānlián]方介绍

        (一)关联[guānlián]方介绍

        丛中笑,男,国籍,1968年出生[chūshēng],本历。。现任公司[gōngsī]副董事长、副总司理。

        (二)买卖对方。介绍

        1、艾尔构筑体系(香港)公司[gōngsī]

        公司[gōngsī]名称:艾尔构筑体系(香港)公司[gōngsī]

        代表[dàibiǎo]人:杨汉东

        注册资本: 1万港元

        2、上海梵力门窗五金[wǔjīn]公司[gōngsī]

        公司[gōngsī]名称:上海梵力门窗五金[wǔjīn]公司[gōngsī]

        代表[dàibiǎo]人:杨汉东

        注册资本: 100万人民[rénmín]币