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        作者:尊尚娱乐用户登录日期:2018-10-03 08:05浏览次数:8127

        证券代码[dàimǎ]:600565 证券简称:迪马股份 告示编号:临2018-077号

        重庆市迪马实业。股份公司[gōngsī]关于召开2018年第四次暂且股东大会。的通知

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒:

        ● 股东大会。召开日期:2018年10月16日

        ● 本次股东大会。接纳的收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

        一、 召开会。议的景象。

        (一) 股东大会。范例和届次

        2018年第四次暂且股东大会。

        (二) 股东大会。召集人:董事会

        (三) 投票。方法:本次股东大会。所接纳的表决方法是现场投票。和收集投票。相连合的方法

        (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

        召开的日期时间:2018年10月16日 14点00分

        召开地址:重庆江北区大石坝东原7号楼36层公司[gōngsī]会议室

        (五) 收集投票。的体系、起止日期和投票。时间。

        收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

        收集投票。起止时间:自2018年10月16日

        至2018年10月16日

        接纳上海证券买卖所收集投票。体系,通过买卖体系投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00。

        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资。者的投票。法式

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资。者的投票。,应凭据《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》等划定执行。。

        (七)

        涉及果真征集。股东投票。权

        二、 会议审议。事项[shìxiàng]

        本次股东大会。审议。议案及投票。股东范例

        1、

        各议案已披露。的时间和披露。媒体

        议案已经公司[gōngsī]第六届董事会第三十次会议审议。,决定告示登载[kāndēng]于2018年9月29日的《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券买卖所网站。

        2、

        出格决定议案:议案1、议案2、议案3、议案4

        3、

        对中小投资。者计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

        4、

        涉及关联[guānlián]股东回避表决的议案:无

        应回避表决的关联[guānlián]股东名称:无

        5、

        涉及优先[yōuxiān]股股东介入表决的议案:无

        三、 股东大会。投票。留神事项[shìxiàng]

        (一) 本公司[gōngsī]股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权的,既登岸买卖体系投票。平台。(通过买卖的证券公司[gōngsī]买卖终端)举行投票。,也登岸互联网投票。平台。(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。。初次登岸互联网投票。平台。举行投票。的,投资。者必要完成。股东身份认证。操作请见互联网投票。平台。网站说明。

        (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权,假如其拥有[yōngyǒu]多个股东账户,哄骗[shǐyòng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的任一股东账户到场收集投票。。投票。后,视为其股东账户下的相别平凡股或沟通品种优先[yōuxiān]股均已划分[huáfēn]投出意见。的表决票。

        (三) 表决权通过现场、本所收集投票。平台。或方法反复举行表决的,以次投票。后果为准。

        (四) 股东对全部议案均表决完毕。才气提交。

        四、 会议出席[chūxí]工具。

        (一) 股权挂号日收市后在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东有权出席[chūxí]股东大会。(景象。详见下表),并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决。该代理人不必是公司[gōngsī]股东。

        (二) 公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

        (三) 公司[gōngsī]礼聘的状师。

        (四) 职员

        五、

        会议挂号方式

        (1) 挂号手续。:法人股东凭股票账户卡、代表[dàibiǎo]人授权。委托。书、营业执照复印件和股东代表[dàibiǎo]身份证复印件挂号;股东凭股票账户卡及本人身份证挂号授权。。代理人应持授权。委托。书、委托。人及代理人身份证、委托。人股票账户卡挂号;外地股东通过传真[chuánzhēn]方法举行挂号,挂号时间以公司[gōngsī]证券部收到传真[chuánzhēn]为准。

        (2) 挂号时间:2018年10月12日上午[shàngwǔ]9:00-11:30,下午2:00-6:00

        (3) 挂号地址:本公司[gōngsī]董秘办

        接洽地点:重庆市江北区大石坝东原7号36楼 邮编:400021

        接洽电话:023-81155758 、81155759

        传 真:023-81155761

        联 系 人:张爱明、童永秀

        六、

        事项[shìxiàng]

        1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通[jiāotōng]费自理。

        2、请列位参会股东帮忙事情职员做好挂号事情。

        特此告示。

        重庆市迪马实业。股份公司[gōngsī]董事会

        2018年9月29日

        附件1:授权。委托。书

        ●报文件

        提议召开本次股东大会。的董事会决定

        附件1:授权。委托。书

        授权。委托。书

        重庆市迪马实业。股份公司[gōngsī]:

        兹委托。 老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本单元(或本人)出席[chūxí]2018年10月16日召开的贵公司[gōngsī]2018年第四次暂且股东大会。,并代为行使表决权。

        委托。人凡股数:

        委托。人持优先[yōuxiān]股数:

        委托。人股东帐户。号:

        委托。人署名(盖印): 受托人署名:

        委托。人身份证号: 受托人身份证号:

        委托。日期: 年 月 日

        注:

        委托。人应在委托。书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托。人在本授权。委托。书中未作指示[zhǐshì]的,受托人有权按本身的意愿举行表决。

        证券代码[dàimǎ]:600565 证券简称:迪马股份 告示编号:临2018-076号

        重庆市迪马实业。股份公司[gōngsī]

        关于注销部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的、和完备肩负个体及责任。

        重庆市迪马实业。股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2018年9月28日召开第六届董事会第三十次会议审议。通过《关于注销部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī]的议案》,因子公司[gōngsī]霍尔果斯长天股权投资。治理公司[gōngsī]、霍尔果斯励治股权投资。治理公司[gōngsī]、霍尔果斯励川股权投资。治理公司[gōngsī]、霍尔果斯东原股权投资。治理公司[gōngsī]、霍尔果斯澄方股权投资。治理公司[gōngsī]、重庆励治之方实业。公司[gōngsī]、重庆毅升之方实业。公司[gōngsī]、深圳东中溢实业。公司[gōngsī]受多种身分制约[zhìyuē],取得营业执照后暂未开业。,将来运营结果难达,公司[gōngsī]拟对其举行清理注销,该注销事宜[shìyí]尚需提交股东大会。审议。。

        一、 拟注销子公司[gōngsī]景象。

        1、霍尔果斯长天股权投资。治理公司[gōngsī]

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91654004MA77A2HN2M

        公司[gōngsī]注册地点:新疆伊犁州霍尔果斯港口卡拉苏河欧陆小区。11幢332-103室

        公司[gōngsī]注册资本:500万元

        代表[dàibiǎo]人:俞尾银

        建立日期:2017年2月25日

        谋划限期:2017年2月25日至历久

        谋划局限:接管。委托。治理股权投资。项目、介入股权投资。、为非上市[shàngshì]及已上市[shàngshì]公司[gōngsī]提供融资的服务。

        霍尔果斯长天股权投资。治理公司[gōngsī]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。

        近一年一期财政数据

        单元:万元

        注: 2017 年财政数据已经具[jùbèi]证券从业[cóngyè]资格的立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2018 年1-6月财政数据未经审计。。

        2、霍尔果斯励治股权投资。治理公司[gōngsī]

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91654004MA77A2HT1N

        公司[gōngsī]注册地点:新疆伊犁州霍尔果斯港口卡拉苏河欧陆小区。11幢332-107室

        公司[gōngsī]注册资本:500万元

        代表[dàibiǎo]人:俞尾银

        建立日期:2017年2月25日

        谋划限期:2017年2月25日至历久

        谋划局限:接管。委托。治理股权投资。项目、介入股权投资。、为非上市[shàngshì]及已上市[shàngshì]公司[gōngsī]提供融资的服务。

        霍尔果斯励治股权投资。治理公司[gōngsī]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。

        近一年一期财政数据

        单元:万元

        注: 2017 年财政数据已经具[jùbèi]证券从业[cóngyè]资格的立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2018 年1-6月财政数据未经审计。。

        3、霍尔果斯励川股权投资。治理公司[gōngsī]

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91654004MA77A2HH3K

        公司[gōngsī]注册地点:新疆伊犁州霍尔果斯港口卡拉苏河欧陆小区。11幢332-104室

        公司[gōngsī]注册资本:500万元

        代表[dàibiǎo]人:俞尾银

        建立日期:2017年2月25日

        谋划限期:2017年2月25日至历久

        谋划局限:接管。委托。治理股权投资。项目、介入股权投资。、为非上市[shàngshì]及已上市[shàngshì]公司[gōngsī]提供融资的服务。

        霍尔果斯励川股权投资。治理公司[gōngsī]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。

        近一年一期财政数据

        单元:万元

        注: 2017 年财政数据已经具[jùbèi]证券从业[cóngyè]资格的立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2018 年1-6月财政数据未经审计。。

        4、霍尔果斯东原股权投资。治理公司[gōngsī]

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91654004MA77A7M77G

        公司[gōngsī]注册地点:新疆伊犁州霍尔果斯港口卡拉苏河欧陆小区。11幢332-105室

        公司[gōngsī]注册资本:500万元

        代表[dàibiǎo]人:俞尾银

        建立日期:2017年2月28日

        谋划限期:2017年2月28日至历久

        谋划局限:接管。委托。治理股权投资。项目、介入股权投资。、为非上市[shàngshì]及已上市[shàngshì]公司[gōngsī]提供融资的服务。

        霍尔果斯东原股权投资。治理公司[gōngsī]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。

        近一年一期财政数据

        单元:万元

        注: 2017 年财政数据已经具[jùbèi]证券从业[cóngyè]资格的立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2018 年1-6月财政数据未经审计。。

        5、霍尔果斯澄方股权投资。治理公司[gōngsī]

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91654004MA77A2HF7X

        公司[gōngsī]注册地点:新疆伊犁州霍尔果斯港口卡拉苏河欧陆小区。11幢332-106室

        公司[gōngsī]注册资本:500万元

        代表[dàibiǎo]人:俞尾银

        建立日期:2017年2月25日

        谋划限期:2017年2月25日至历久

        谋划局限:接管。委托。治理股权投资。项目、介入股权投资。、为非上市[shàngshì]及已上市[shàngshì]公司[gōngsī]提供融资的服务。

        霍尔果斯澄方股权投资。治理公司[gōngsī]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。

        近一年一期财政数据

        单元:万元

        注: 2017 年财政数据已经具[jùbèi]证券从业[cóngyè]资格的立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2018 年1-6月财政数据未经审计。。

        6、重庆毅升之方实业。公司[gōngsī]

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91500114MA5UCJGK6B

        公司[gōngsī]注册地点:重庆市正阳工业。园区园区路白家河尺度化厂房A栋4楼

        公司[gōngsī]注册资本:1,000万元

        代表[dàibiǎo]人:俞尾银

        建立日期:2017年2月28日

        谋划限期:2017年2月28日至永世